В Ростовской области возбуждено дело в отношении начальников банка "Донинвест", лишившегося лицензии годом раньше, которые, по мнению следователей, вывели через компании-однодневки свыше 1 млрд рублей. под видом выдачи кредитов, по данным пресс-центра МВД Российской Федерации.
Начальники ООО КБ "Донинвест" подозреваются в осуществлении правонарушения по ч. 4 ст. 159 (обман в очень большом размере).
Согласно материалам уголовного дела, в прошедшем сезоне, в срок понижения платежной способности кредитного учреждения и незадолго до отзыва лицензии, его топ-менеджеры выдали пару априори невозвратных кредитов компаниям-однодневкам общей стоимостью свыше 1 млрд рублей.
Помимо этого, при осуществлении ревизии распознан обстоятельство кражи активов банка методом заключения подставных сделок по покупке недвижимости свыше чем на 150 миллионов рублей. Источник в милиции сказал "Коммерсанту", что сделка продажа- была заключена в сентябре прошлого года и касалась нежилого помещения, расположенного в Крыму. Приобретателем тогда выступил "Донинвест", а отчуждателем – гражданин Украины Игорь Поливода. Позднее арб суд Ростовской области признал ее недействующей по притязанию Агентства по страхованию вкладов.
По месту работы и жительства работников компании осуществлены обыски, в процессе коих изъяты свыше 500 печатей подставных юрлиц и другие вещдоки. Как было подчеркнуто в заявлении МВД, организатор противозаконной схемы, и управляющий "Донинвеста" и ее помощник взяты под стражу.
Летом 2014 года банк "Донинвест" прекратил принимать вклады, а уже в октябре ЦБ РФ отозвал у него разрешение. В сообщении регулятора особо отмечалось, что банк проводил высокорискованную политику кредитования, связанную с размещением финансовых средств в низкокачественные активы. В конце прошлого года кредитное учреждение было признано банкротом.
Почитайте также нужную информацию на тему юрист про. Это может оказаться небезынтересно.
Комментариев нет:
Отправить комментарий