ЦБ обязал банки составлять досье на заказчиков при операциях с валютой свыше 15 000 рублей.

Банк Российской Федерации расположил на своем интернет сайте пояснение принятого им положения о новом режиме аутентификации русскими банками заказчиков при покупке и продаже валюты на суммы свыше 15 000 рублей.
При операциях с валютой на сумму до 15 000 рублей. аутентификация заказчика так же, как и прежде не требуется. В случае если сумма операции больше, соответственно новому положению ЦБ, заказчики должны пробежать полную аутентификацию – представить данные, которые в большинстве случаев требуются для открытия счета. Так, не считая паспортных данных, банк может запросить добавочную данные – номер телефона, подданство, адрес места жительства либо места нахождения, место работы, ИНН, детализирует РБК.
Наряду с этим Национальный банк выделяет, что "закон не обязывает физических лиц самостоятельно отмечать свои идентификационные данные методом заполнения анкет", другими словами досье с указанием нужных данных обязан быть заполнить сам банк.
Как акцентирует ЦБ, положение от 15 октября 2015 года N499-П "Об аутентификации банковскими компаниями заказчиков, представителей заказчика, выгодоприобретателей и бенефициарных обладателей с целью противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных противозаконным методом, и субсидированию терроризма", которое начнёт применяться с 27 декабря, не сделает добавочных трудностей для граждан.
Согласно данным портала Banki.ru, расспрошенные участники рынка уверены в том, что решение ЦБ повысит нагрузку на банки, вследствие этого банковские компании будут рваться перевести валютные операции в безналичные каналы. Это, со своей стороны, послужит причиной к уменьшению числа пунктов обмена валют, которые работают прямо с наличными.


Посмотрите дополнительно хороший материал по вопросу взыскание по исполнительному листу через банк на застройщика. Это возможно станет полезно.